Tuyển dụng Chuyên Gia Tuân Thủ / Compliance Expert

Thông tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Gia Tuân Thủ / Compliance Expert
Chức vụ:Chuyên gia
Yêu cầu giới tính:Nam
Địa điểm làm việc:Hà Nội
Yêu cầu độ tuổi:Không yêu cầu
Mức lương:Thỏa thuận
Bằng cấp tối thiểu:Không yêu cầu
Số lượng cần tuyển: 1
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Kinh nghiệm tối thiểu: Hơn 5 năm
Mô tả công việc: • Chịu trách nhiệm giám sát và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của:

- Quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ và các hoạt động ảnh hưởng trực tiếp/gián tiếp đến hoạt động giám sát đặc biệt

- Hoạt động của các phòng ban thuộc chức năng kiểm tra/kiểm soát

• Hỗ trợ Giám đốc rà soát việc thực hiện của cơ quan giám sát đặc biệt trong việc đảm bảo tuân thủ kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo các chính sách, tiêu chuẩn, phương pháp của cơ quan giám sát đặc biệt được thực hiện.

• Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy Văn hóa tuân thủ mạnh mẽ tại các đơn vị được giao giám sát, đóng góp và hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của tổ chức.

• Đóng vai trò là người đứng đầu trong việc Quản lý tuân thủ các hoạt động được giao và đối tượng giám sát.

• Chịu trách nhiệm tư vấn xây dựng, triển khai, đánh giá hiệu quả hoạt động và cải tiến liên tục các chương trình/hoạt động nâng cao năng lực tuân thủ phù hợp với phạm vi giám sát được giao.

• Chịu trách nhiệm giám sát việc xây dựng nghĩa vụ tuân thủ tại các đơn vị được giao giám sát.

• Hỗ trợ, phối hợp với đơn vị được kiểm tra trong việc đánh giá, đo lường nghĩa vụ tuân thủ và tình trạng tuân thủ của đơn vị chịu trách nhiệm

• Định kỳ tổng hợp và báo cáo Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty Bảo hiểm về hiện trạng, xu hướng và tình trạng tuân thủ của các đơn vị trong mảng Bảo hiểm Doanh nghiệp và xây dựng kế hoạch hành động nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro.

• Phân tích dữ liệu về nghĩa vụ tuân thủ theo yêu cầu, định kỳ báo cáo về tình trạng tuân thủ của bộ phận giám sát đặc biệt và đề xuất các kế hoạch hành động nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro tuân thủ



• Tham vấn và làm việc với Giám đốc và các nhóm Giám sát Đặc biệt về các hoạt động sau:

- Phát hiện và ngăn chặn vi phạm

- Xử lý, điều tra, giám sát, phân công trách nhiệm, đề xuất biện pháp khắc phục, báo cáo và quản lý các trường hợp vi phạm tuân thủ nghiêm trọng.

• Theo dõi, báo cáo kết quả xử lý vi phạm theo quyết định, kết luận của cấp có thẩm quyền và thực hiện;

• Chịu trách nhiệm đóng góp ý kiến về các văn bản liên quan đến hoạt động tuân thủ và giám sát đặc biệt cụ thể cho từng mảng



Giám sát

• Lập kế hoạch giám sát định kỳ

• Phân tích, xây dựng và lập kế hoạch hoạt động rà soát, giám sát hàng năm của bộ phận theo chỉ đạo của Giám đốc Phòng AML với cách tiếp cận xác định các khu vực có rủi ro cao và xem xét các nguồn lực sẵn có, năng lực của từng cá nhân và ước tính ngân sách.

• Định kỳ tham gia rà soát, đánh giá rủi ro và đề xuất điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

• Đảm bảo việc thực hiện hoạt động giám sát tuân thủ đúng kế hoạch, mục tiêu, phạm vi và nội dung giám sát đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuân thủ các quy trình, quy định, tiêu chuẩn chất lượng hoạt động giám sát của TCB và các quy định khác có liên quan trên cơ sở đánh giá, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của:

- Quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và các quy định nội bộ đối với các hoạt động quan trọng

- Thực hiện chức năng thanh tra, kiểm soát

• Chủ động nhận diện, đánh giá và báo cáo kịp thời cho các Đơn vị, hoạt động, đối tượng có nguy cơ phát sinh rủi ro nghiêm trọng thuộc phạm vi giám sát được phân công.

• Phối hợp với các bên liên quan giám sát việc theo dõi, kiểm soát liên tục các hoạt động rủi ro trọng yếu để kịp thời giảm thiểu rủi ro

• Xem xét, đánh giá độc lập các rủi ro trọng yếu phát sinh trong quá trình thực hiện và đưa ra các cảnh báo, khuyến nghị phòng ngừa rủi ro.

• Thực hiện vai trò kiểm soát chất lượng giám sát đặc biệt đối với các đợt giám sát theo sự phân công của Giám đốc giám sát đặc biệt

• Điều phối và thu thập thông tin để xây dựng các chính sách và quy định về hoạt động tuân thủ và quản trị dữ liệu

• Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công tùy từng thời điểm.

Quyền lợi được hưởng: • Mức lương: Đàm phán

• Hưởng các quyền lợi của 1 nhân viên ngân hàng

• Bảo hiểm y tế, bản hiểm của ngân hàng, các kỳ khám sức khỏe, tăng lương, thưởng, tháng lương thứ 13, đánh gia cuối năn; …

• Chính sách vay ưu đãi

• Mức lương hấp dẫn
Yêu cầu khác: • Tốt nghiệp Cử nhân trở lên chuyên ngành Luật, Kinh tế, Đối ngoại, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan

• Ít nhất 5-7 năm kinh nghiệm làm việc liên quan (ví dụ: Kiểm toán nội bộ, Kiểm tra, Kiểm soát, AML và các vai trò liên quan đến Tuân thủ; am hiểu luật pháp, có các chứng chỉ về luật, có khả năng tư vấn, đàm phán)

• Trình độ tiếng Anh tốt

• Có kiến thức tốt và hiểu biết về các quy định và luật pháp địa phương

• Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ

• Kỹ năng giao tiếp tốt và thể hiện sự chuyên nghiệp trong mọi giao dịch

Hồ sơ bao gồm: cv gửi qua mail
Hạn nộp HS: 30/11/2024
Ngày đăng tuyển: 11/9/2024
Hình thức nộp hồ sơ: Mọi hình thức
Số lượt xem: 6

Thông tin liên hệ:

Người liên hệ: Ngân Hàng Tmcp Kỹ Thương Việt Nam
Địa chỉ liên hệ:
Email liên hệ: TechcombankVN.HR3@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02437728031

Thông tin nhà tuyển dụng

Tên công ty: Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Địa chỉ tòa nhà hội sở techcombank 6 phố quang trung, phường trần hưng đạo, quận hoàn kiếm, thành phố hà nội
Website: https://techcombank.com/
Điện thoại: 02437728031
Giới thiệu:
Logo Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
gân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, được thành lập năm 1993 với số vốn ban đầu 20 tỷ đồng. Trụ sở chính của Techcombank được đặt tại Số 6 phố Quang Trung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Wikipedia
Trụ sở: Hà Nội
Giám đốc điều hành: Jens Lottner (18 thg 8, 2020–)
Ngày thành lập: 27 tháng 9, 1993, Hà Nội
Công ty con: Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương; Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ; Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương
Doanh thu: 27. 000 tỷ đồng (2020)
Khẩu hiệu: Vượt trội hơn mỗi ngày
Khu vực hoạt động: Đông Nam Á và Châu Á

Việc làm cùng ngành nghề

Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên
CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ GIẤY VĨNH PHÚ
Bán hàng Bình Dương Thỏa thuận 28/2/2025
Nhân Viên Kinh Doanh
CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ GIẤY VĨNH PHÚ
Bán hàng Bình Dương Thỏa thuận 22/2/2025
Nhân Viên Kinh Doanh Cao Cấp Bán hàng Bình Dương Thỏa thuận 22/2/2025
Tuyển dụng Sale Tour B2C cấp độ nhân viên Sale – TixGo
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ La Bàn
Bán hàng Đà Nẵng 5- 7 triệu 31/1/2025
Tuyển dụng Sale Tour B2B cấp độ nhân viên Sale (khách nội địa) – La Bàn Tour
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ La Bàn
Bán hàng Đà Nẵng 5- 7 triệu 31/1/2025
Tuyển dụng Sales thực phẩm–La Bàn Food
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ La Bàn
Bán hàng Đà Nẵng Thỏa thuận 31/1/2025
Tuyển dụng thu ngân bán hàng – La Bàn Food
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ La Bàn
Kế toán- Kiểm toán Đà Nẵng Thỏa thuận 31/1/2025
Social Marketing Supervisor Bán hàng Hồ Chí Minh 20- 30 triệu 31/12/2024
Nhân viên hành chính
CÔNG TY TNHH ON VIỆT NAM
Bán hàng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 18/3/2025
Nhân Viên Marketplace
Công Ty Cổ Phần ON25
Bán hàng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 30/1/2025
Tuyển NV bán trà sữa và cuốn bánh tráng có thể làm xuyên Tết
Tuyển Dụng
Bán hàng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 25/1/2025
Nhân viên kinh doanh
Công ty Cổ Phần An Thảo Green
Bán hàng Đà Nẵng 5- 7 triệu 24/1/2025
Nhân viên kế toán
Công Ty TNHH Cơ Khí Tân Thành
Bán hàng Hà Nội Thỏa thuận 15/1/2025
Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Chăn Nuôi
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 2 TẠI HCM
Bán hàng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 31/12/2024
Nhân viên quầy hàng
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH
Bán hàng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 31/1/2025
Giám đốc vận hành/COO
Công ty Cổ Phần Tân Nguyên Vĩnh Thái
Bán hàng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 15/1/2025
Nhân Viên Telesales
Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Bán hàng Hồ Chí Minh 7- 10 triệu 28/2/2025
Sales Planning Officer/ Cán bộ Kế hoạch Chiến lược Bán hàng
Công ty cổ phần Diana Unicharm
Bán hàng Bắc Ninh 20- 30 triệu 31/1/2025
Nhân Viên Bán Hàng 2
Công Ty Cp Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Wincommerce
Bán hàng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 15/1/2025
Nhân Viên Vận Hành
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY BÁN CAFE VÀ ĐỒ UỐNG TỰ ĐỘNG SKYLINE
Bán hàng Hà Nội Thỏa thuận 30/1/2025

Về việc làm Chuyên Gia Tuân Thủ / Compliance Expert 2021

Tuyển dụng Chuyên Gia Tuân Thủ / Compliance Expert năm 2021 đã được vieclam.tv kiểm duyệt. Nếu bạn thấy tuyển dụng không chính xác, có dấu hiệu lừa đảo vui lòng báo cho vieclam.tv hoặc đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để chỉnh sửa.
Từ khóa tìm kiếm
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Thành phố Hà Nội tuyển dụng Chuyên Gia Tuân Thủ / Compliance Expert
Đăng tin tuyển dụng việc làm tại Hà Nội hoàn toàn miễn phí!