Tuyển dụng Chuyên viên Phòng chống rửa tiền

Thông tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Phòng chống rửa tiền
Chức vụ:Nhân viên
Yêu cầu giới tính:Không yêu cầu
Địa điểm làm việc:Hà Nội
Yêu cầu độ tuổi:Không yêu cầu
Mức lương:Thỏa thuận
Bằng cấp tối thiểu:Không yêu cầu
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Kinh nghiệm tối thiểu: Chưa có kinh nghiệm
Mô tả công việc: 1. Mảng xây dựng văn bản nội bộ:
- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;
- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng
2. Mảng tư vấn tuân thủ PCRT:
- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng;
- Thực hiện trả lời KYC/AML của SHB cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;
- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;
3. Mảng giám sát giao dịch:
- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý cho lãnh đạo phòng;
- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro.
4. Mảng báo cáo giao dịch:
+ Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;
+ Báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN.
3. Công tác khác: Theo phân công
+ Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.
+ Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới.
Quyền lợi được hưởng: - Du lịch, teambuilding hàng năm
- Đóng BHXH sau thời gian thử việc
- Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13
- Nghỉ phép, nghỉ Lễ, OT theo quy định
Yêu cầu khác: - Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thanh toán quốc tế & Tài trợ thương mại, kiểm soát tuân thủ. Hoặc tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền
* Kỹ năng:
- Có khả năng trình bày văn bản tốt
- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục tốt
- Có thể làm được việc nhóm
- Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao
- Có tư duy nhận định, phân tích đánh giá và xử lý vấn đề
Hồ sơ bao gồm: - Đơn xin việc.
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
- Sơ yếu lý lịch có chứng thực.
- Bản sao bằng cấp có chứng thực.
- Giấy khám sức khỏe còn thời hạn. ...
- Ảnh hồ sơ xin việc.
- CV xin việc.
- Các bằng cấp, giấy tờ khác.
Hạn nộp HS: 1/12/2024
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hình thức nộp hồ sơ: Mọi hình thức
Số lượt xem: 3

Thông tin liên hệ:

Người liên hệ: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội
Địa chỉ liên hệ:
Email liên hệ: tuyendungshb@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02466868790

Thông tin nhà tuyển dụng

Tên công ty: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Địa chỉ
Website:
Điện thoại: 02466868790
Giới thiệu: -Tên quốc tế SAI GON - HA NOI COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
- Tên viết tắt: SAHABANK
- Mã số thuế: 1800278630
- Địa chỉ: Số 77, phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Người đại diện NGÔ THU HÀ
Ngoài ra NGÔ THU HÀ còn đại diện các doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
- Điện thoại: 02466868790
- Ngày hoạt động: 1993-12-10
- Quản lý bởi Cục thuế Doanh nghiệp lớn
- Loại hình DN: Công ty cổ phần ngoài NN
- Tình trạng: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Việc làm cùng ngành nghề

Vị trí tuyển dụng Ngành nghề Địa điểm Mức lương Hạn nộp HS
Trưởng nhóm kỹ thuật
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG		 Ngân hàng Hà Nội, Hồ Chí Minh Thỏa thuận 31/12/2024
Trưởng nhóm kỹ thuật, P Hành chính quản trị Ngân hàng Hà Nội, Hồ Chí Minh Thỏa thuận 31/12/2024
TUYỂN CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG
vieclam24gio		 Ngân hàng Hà Nội Thỏa thuận 27/12/2024
Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh		 Ngân hàng Hồ Chí Minh 10- 15 triệu 25/12/2024
nhân viên kinh doanh
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIỀU HỐI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM		 Ngân hàng Hồ Chí Minh 10- 15 triệu 20/1/2025
Chuyên viên tư vấn tín dung
Ngân hàng TNHH MTV Shiinhan Việt Nam		 Ngân hàng Hồ Chí Minh 15- 20 triệu 31/12/2024

Về việc làm Chuyên viên Phòng chống rửa tiền 2021

Tuyển dụng Chuyên viên Phòng chống rửa tiền năm 2021 đã được vieclam.tv kiểm duyệt. Nếu bạn thấy tuyển dụng không chính xác, có dấu hiệu lừa đảo vui lòng báo cho vieclam.tv hoặc đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để chỉnh sửa.
Từ khóa tìm kiếm
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI Thành phố Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên Phòng chống rửa tiền
Đăng tin tuyển dụng việc làm tại Hà Nội hoàn toàn miễn phí!
Bí quyết tuyển dụng